În dimineața zilei de ieri, 18 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară, în județul Dâmbovița (2) și în județul Ilfov (1).

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2021–2022, administratorul unei societăți comerciale, cu sediul în județul Dâmbovița, ar fi înregistrat în evidențele contabile achiziții fictive de la 6 societăți comerciale și contracte de prestări servicii cu 3 societăți comerciale, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la 191.800 de lei, reprezentând TVA sustrasă de la plată.

Cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate, au fost ridicate mai multe înscrisuri și documente financiar-contabile.

De asemenea, în urma perchezițiilor, persoana în cauză a achitat în numerar către bugetul de stat suma de aproximativ 89.700 de lei.

Totodată, a fost dispus sechestrul asigurător asupra tuturor sumelor de bani existente în conturile bancare deținute de administrator și de societatea comercială.

Cercetările sunt continuate, sub supravegherea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, în vederea documentării întregii activități infracționale.